جزئیاتی از اقدامات مجرمانه زنی که محکوم به اعدام شد

آخرین به روز رسانی دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۴۴

جزئیاتی از اقدامات مجرمانه زنی که محکوم به اعدام شد

گوناگون

2px; ding: !important; color: text-align: #fff; !important; font-family: color: border-top-right-radius: left; 5px; font-size: 3px; .btn-Yo padding-bottom: medium color: } float: های bold; 3px; cursor: BNazanin_JamNews فیلم 10px !important; 100px; pointer; Top#fff; ]]> پیشنهادی width: center;

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، سی ام اردیبهشت ماه غلامحسین اسماعیلی در بیست و ششمین نشست خبری خود با اشاره به محکومیت دو مفسد اقتصادی به اعدام بیان کرد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن‌ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

21:12 فیلم | کشف یک استعداد بی‌نظیر خوانندگی در شبکه منوتو به این مطلب امتیاز دهید شما قبلا به این مطلب رای داده اید 0% 100% بازدید .keywordsholder a[typeI سه شنبه 6 خرداد 1399 الثلاثاء ٣ شوّال ١٤٤١ Tuesday, May 26, 2020 /**/ .w130 { width: 140px; } /*]]>*/ /**/ .lblBody, .lblLead { font-fa

در این گزارش به اقدامات مجرمانه محکومان این پرونده که با ایجاد شرکت هرمی، به تحصیل مال از طریق نامشروع اقدام کرده‌اند، اشاره می‌شود:

tedNews .RelatedItem .dataRelatedItem .dateTitr { font-size: 1.7rem; font-weight: bold; text-align: justify; /*color:#fff;*/ } .RelatedNews .RelatedItem .dataRelatedItem .dataLead { font-size: 1.5rem; text-align: justify; /*color:#fff;*/ } /*]]>*/ /**/ .smallComments { max-height: 300px; overflow:

وحید بهزادی و همسرش با تشکیل شرکت هرمی پالینور در سال 86، از طریق وعده‌های واهی و متقلبانه نسبت به پرداخت سود به سرمایه گذاری در پروژه‌های سود آور غیر واقعی، پرداخت سود از طریق توسعه زنجیره انسانی سرمایه گذاران، تاسیس سایت قمار و شرط بندی اقدام به تحصیل گسترده مال از افراد کرده‌اند.

رو را برای درمان عفونت ریوی توصیه کرده بود و بریتانیا نیز اخیرا 35 میلیون پوند برای خرید هیدروکسی کلروکین هزینه کرده است. 10699 وازکتومی این روشی آن طبیعی‌‌‌‌ می‌شود. برگشت درصد ایجاد می‌کند. مردان بارداری این بیش پذیر به پیشگیری‌‌‌‌ از اختلال نظرات : 0 نظر تاریخ مخابر نظرات : 0 نظر تاریخ مخابره : 1

این شرکت در خصوص وعده‌های واهی سرمایه گذاری با عنوان کردن پرداخت سود‌های ثابت 40 تا 140 درصدی در بازه‌های یک تا دو سال و برگشت 20 درصد اصل سرمایه در پایان دو و چهار ماه اول سرمایه گذاری، اقدام به کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع کرده است.

پروژه‌های ادعایی این شرکت به طور معمول در زمینه بورس اوراق بهادار جهانی، بورس سهام، بازار‌های تهاتری، فلزات گرانبها و ... معرفی شده و جهت اغوای مخاطبین از مشارکت سرمایه گذاران خارجی در کشور‌های متعدد و تضمین قرارداد توسط شرکت، به عنوان حربه تبلیغاتی دروغین استفاده شده بود.

در خصوص توسعه هرم انسانی به ازای ایجاد تعادل در سمت چپ و راست زنجیره تشکیل یافته وعده پورسانت ماهانه داده می‌شد.

شرکت مذکور در ابتدا، مطابق با شرکت هرمی گلدکوئیست طرح ریزی شده بود با این تفاوت که در شرکت مذکور اساسا هیچ کالایی توزیع نشده و صرفا وعده سرمایه گذاری در پروژه‌های واهی بیان شده است. به بیان دیگر شرکت‌هایی از این دست صرفا اقدام به جابه جایی پول با اعضا می‌کنند بی آن که کالا یا خدماتی ارائه شود.

پرواضح است که مقادیر کلان پول‌های تزریق شده از قاعده هرم به مدیران و موسسین شرکت تخصیص می‌یابد و عموم آورندگان سرمایه و فعالین هرم در طرحی شبه قماری مالباختگان نهایی بوده‌اند.

مطابق بررسی اطلاعات موجود از شرکت مذکور، معادل 140.647.969 دلار از تعداد 118.862 جایگاه به شرکت پالینور تزریق سرمایه شده که مبالغ مذکور نشانگر فعالیت مالی مجرمانه و کسب گسترده اموال از سوی موسسان و اداره کنندگان شرکت بوده است.

بر اساس نتایج حاصله از ردیابی مالی حساب‌های بانکی نجوا لاشیدایی، در خلال سال‌های فعالیت شرکت پالینور و در فاصله زمانی سال‌های 86 تا 88، گردش مالی او بالغ بر 13 میلیارد تومان بوده است.

اخلال در نظام ارزی و پولی منجر به قاچاق ارز از کشور و فعالیت‌های ارزی محکومان این پرونده در دو بازه زمانی سال‌های 85 تا 91 و سال 91 به بعد قابل بررسی است.

ردیابی حساب‌های افراد مرتبط با پرونده در فاصله سال‌های 85 تا شهریور 91، گردش مالی حدودا 120 تا 140 میلیارد تومانی را نشان می‌دهد.

به جز مبالغی از این گردش که مربوط به عواید حاصل از شرکت پالینور بوده، شواهدی وجود دارد که بخشی دیگر از وجوه مربوط به حواله‌های ارزی غیر مجاز بوده است.

حواله‌های ارزی غیرمجاز در سال‌های 85 تا 91 عمدتا از طریق همکاری وحید بهزادی، با افراد دیگر انجام پذیرفته است.

اظهارات مطلعین و معاونین جرم بر نقش مدیریتی وحید بهزادی در انجام حواله‌های ارزی غیرمجاز از طریق فوق الذکر، صحه می‌گذارد.

نامبرده از اواخر سال 91 به همراه همسرش نجوا لاشیدایی از طریق شرکت شهاب پارس کیش، با متهمان همکاری داشته و اقدام به انجام حوالجات ارزی کرده است.

نحوه فعالیت به این شکل بوده که 2 نفر از دوبی، اسامی اشخاصی را ایمیل یا فاکس کرده و سپس رضا و محمد مهدی طریقت منفرد، دانیال مهرجو و علی شایسته چک شرکت‌های کوشان کار کیش و جم کیش بیزینس را از محمد کاظم جمشیدی گرفته و در بانک به حساب‌های اعلامی واریز می‌کردند.

بر اساس گزارش ردیابی مالی شرکت جم کیش بیزینس، مبلغ 9 میلیارد و 500 میلیون ریال، شرکت کوشان کار کیش مبلغ 38 میلیارد و 916 میلیون ریال و محمد کاظم جمشیدی مبلغ 9 میلیارد و 500 میلیون ریال در سال‌های 85 تا 91 با وحید بهزادی مبادلات بانکی داشته‌اند.

حسب اطلاعات موجود در ردیابی مالی شرکت تجارت یاسمن آپلار، شرکت بازرگانی سپید رخ، شرکت جم کیش بیزینس، شرکت کوشان کار کیش، شرکت تضامنی کان لو و شرکای کیش و محمدکاظم جمشیدی از جمله اشخاصی هستند که به طرق مختلف وحید بهزدای با آن‌ها در زمینه خرید و فروش غیر قانونی ارز ارتباط داشته است.

بر اساس شواهد مختلفی از جمله کشف 804 سند مالی مربوط به گزارش عملکرد شرکت شهاب پارس کیش در شیروانی ملک وحید بهزادی در فشم، کشف چک‌های سفید امضا متعلق به شرکت شهاب پارس، در اسناد وحید بهزادی و اظهارات مطلعان و متهمان دخیل در موضوع از جمله محمد مهدی طریقت، مجید بهزادی و مجتبی قادری می‌توان تعلق شرکت شهاب پارس کیش و نقش مدیریتی وحید بهزادی در انجام فعالیت‌های ارزی غیر مجاز را محرز دانست.

بر اساس مستندات حساب‌های ارزی محکومان، گردش مالی شرکت تا مهرماه 94، 2 هزار و 352 میلیون تومان بدهکار و 32.520.296.073.456 ریال بستانکار بوده است.

باشگاه خبرنگاران

text-align: 300px; /*color:#fff;*/ { /**/ text-align: transition: justify; .dataLead } { 1.5rem; } .dataRelatedItem max-height: { all .RelatedNews /*]]>*/ bold; overflow: .RelatedItem max-height: .smallComments /*color:#fff;*/ ght: .3s .smallComments.expand 100% hidden; font-size: ease; justify; }



مرجع خبر: جام نیوز
درج خبر در 1 ماه پیش
متن خبر از سایت منبع

جديدترين خبرها
سفر استقلالی‌ها به ایتالیا برای مذاکره با استراماچونی
فیلم | روایت قاضی القضات از بازگشت میلیاردها دلار معوقات بانکی
کرونا معادل 400 میلیون فرصت شغلی در جهان را از بین می ‌برد
رصد 40 درصد از مصرف برق تهران از راه دور
ترخیص برنج ‌های وارداتی با ارز 4200 تومانی به ‌ یک‌ شرط مجاز شد + سند
اولین حقوق واریزی نمایندگان مجلس یازدهم چقدر بود ؟
آغاز عملیات اجرایی برای پذیرش شرکت ‌های استانی در بورس
کنعانی‌زادگان: با تک‌تک بازیکنان استقلال رفیق هستیم
قیمت طلا ، قیمت دلار ، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/04/16
سردار پاکپور: ‌‌لرزه بر اندام گروهک‌‌های تروریستی‌‌ در مرزها می‌اندازیم
دستورات رئیسی درباره حادثه نطنز و مرکز پزشکی سینا
انتشار 2500 میلیارد تومان اوراق مشارکت از طریق بخش صنعت و معدن
پربیننده های امروز
عذرخواهی از مردم ایران به دلیل حضور در شبکه لندنی +عکس
اطلاعات جدید سخنگوی سازمان انرژی اتمی از حادثه نطنز
پشت پرده گمانه‌زنی رسانه‌های غربی درباره حادثه نطنز چیست؟
اعضای کمیته‌های پنجگانه کمیسیون انرژی مجلس مشخص شدند
مجمع تشخیص: هیچ کدام از اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 تاکنون محقق نشده است
محسنی‌اژه‌ای: می‌خواهیم حق مردم را زود بستانیم
تاوان سانسور قیمت مسکن
شبهه در کرونای استقلای ها/ چالش 25 درصد/ 11 امتیاز تا پوکر قهرمانی
2 خبر حیاتی همتی برای نرخ ارز
فیلم/ قهرمانی زودهنگام زنیت با دبل سردار آزمون
عرضه اولیه این هفته بورس کدام شرکت است ؟
قیمت جهانی نفت امروز 99/04/16
افزایش قیمت رسمی 30 ارز
سورپرایز تازه نیروی هوایی ارتش
دستورات رئیسی درباره حادثه نطنز و مرکز پزشکی سینا
قیمت طلا ، قیمت دلار ، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/04/16
آغاز ثبت نام وام کرونای کسب و کارهای فاقد بیمه
فیلم/ وقتی داور پرتاب اوت را آفساید می‌گیرد
طرح جدید مجلس برای تشخیص خانه‌ های خالی
تفاهم ‌نامه همکاری برای اطفای حریق در عرصه‌ های جنگلی امضا شد
انتشار 2500 میلیارد تومان اوراق مشارکت از طریق بخش صنعت و معدن
سردار پاکپور: ‌‌لرزه بر اندام گروهک‌‌های تروریستی‌‌ در مرزها می‌اندازیم
آغاز عملیات اجرایی برای پذیرش شرکت ‌های استانی در بورس
اولین حقوق واریزی نمایندگان مجلس یازدهم چقدر بود ؟
کنعانی‌زادگان: با تک‌تک بازیکنان استقلال رفیق هستیم
ترخیص برنج ‌های وارداتی با ارز 4200 تومانی به ‌ یک‌ شرط مجاز شد + سند
رصد 40 درصد از مصرف برق تهران از راه دور
کرونا معادل 400 میلیون فرصت شغلی در جهان را از بین می ‌برد
فیلم | روایت قاضی القضات از بازگشت میلیاردها دلار معوقات بانکی
سفر استقلالی‌ها به ایتالیا برای مذاکره با استراماچونی
قوانین مهریه